Dois homens foram condenados pela Justiça de Paranaíba por lavagem de dinheiro, após investigação da Primeira Delegacia de Polícia do município. O caso começou em 2024, com a prisão de um dos réus por tráfico de drogas e se desdobrou na Operação Sansão, que revelou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados.

A apuração contou com o apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PCMS), que analisou milhares de transações bancárias com uso de inteligência artificial. Segundo a polícia, os dois homens usavam transferências via PIX com valores repetidos, movimentavam dinheiro entre contas pessoais e jurídicas e envolviam terceiros nas transações – estratégia conhecida como money mule.

Com base em quebras de sigilo e cruzamento de dados, a investigação concluiu que os réus tentavam dar aparência legal ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

A Justiça condenou um deles a 10 anos e 10 meses de prisão, e o outro a 9 anos e 10 meses, ambos por lavagem de capitais. Segundo a sentença, os envolvidos usaram técnicas sofisticadas, como o fracionamento de valores (smurfing) e a mistura de bens lícitos e ilícitos, para esconder a origem do dinheiro.

A Polícia Civil destacou que sufocar o fluxo financeiro do tráfico de drogas é essencial para enfraquecer a estrutura criminosa e garantir mais segurança à população.

Fonte: MS Todo Dia
Foto: Divulgação